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赞宇科技集团股份有限公司关于对深圳证券交易所问询函的回复公告

admin 2019-09-24 307人围观 ,发现0个评论

  本公司及董事会全体成员确保布告内容实在、精确和完好,并对布告中的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失承当职责。

  赞宇科技集团股份有限公司(以下简称“赞宇科技”或“公司”)于2019年9月12日收到深圳证券买卖所中小板公司办理部下发的《关于对赞宇科技集团股份有限公司的问询函》(中小板问询函[2019]第330号),现就该问询函问及的相关问询内容回复如下:

  问题1、《布告》显现,你公司拟与正商开展一起出资树立河南赞宇,并以河南赞宇为主体出资建造华夏日化生态工业园项目,项目总出资约35亿元,河南赞宇出资约20亿元,你公司引入的工业相关企业出资约15亿元,资金来历为公司自有及自筹资金。

  (1)请弥补阐明河南赞宇出资20亿元的详细资金来历,若触及河南赞宇自有资金,请阐明你公司与正商开展对河南赞宇的后续出资计划,并在《布告》中清晰提示如河南赞宇触及后续增资将进一步实行相关信息发表责任及审议曳怎么读程序。

  回复问题1(1)

  拟出资建造的赞宇科技华夏日化生态工业园项目是由公司与持股5%以上的股东河南正商企业开展集团有限职责公司(以下简称“正商开展”)一起树立的河南赞宇科技有限公司 (以下简称“河南赞宇”)进行施行运营。河南赞宇拟向本项目投入约20亿元,其间注册资本金约6亿元,剩下部分约14亿元由河南赞宇经过告贷、银行融资、前期项目运营的回笼资金等方法处理。河南赞宇注册资本金拟约6亿元,河南赞宇树立时注册资本金为1亿元,其间公司以现金出资人民币5100万元,出资占比为51%,正商开展以现金出资4900万元,出资占比为49%;后期河南赞宇拟依据项目施行的资金需求进一步添加注册资本金直至6亿元,添加的资本金由股东依据持股份额同份额承当。

  经公司与正商开展洽谈,两边拟于公司股东大会同意公司与相关方一起出资树立公司并出资建造项目暨相关买卖之日起10个工作日内完结河南赞宇的树立事宜,项目所需资金依据项目施行的资金需求分批到位。后续若公司与正商开展对河南赞宇进行增资,公司将进一步实行相关信息发表责任及审议程序。公司将结合项目施行需求及本身流动资金状况,慎重计划项目资金的投入,确保投入资金的安全赞宇科技集团股份有限公司关于对深圳证券交易所问询函的回复公告性和资金运用的有用性。

  (2)请弥补阐明拟引入工业相关企业的详细状况及计划,相关企业是否为你公司相关方。

  回复问题1(2)

  公司为了推进日化项意图顺利开展,有用运用社会资金、技能、人才和商场途径资源,将在鹤壁宝山经济技能开发区管委会的支持下引入工业链上下流企业,树立协作伙伴关系,参加日化生态工业园区建造。相关工业相关企业首要指与公司事务及工业资源存在协同效应的企业,并非公司的相关方。工业相关企业例如出产各类表面活性剂下流洗涤剂的企业,出产瓶、桶、纸箱等包装材料的企业,为日化生态工业园供给原材料、仓储、物流等产品及服务的企业,等等。

  在公司布告华夏日化生态工业园项目之前,公司未与工业相关企业进行详细的工业引入的交流,但公司对其需求是了解的,对引入工业相关企业的可行性有必定掌握。

  首要,华夏日化生态工业园项目坐落河南省鹤壁市,可辐射周围山西、陕西,河北、山东、江苏、安徽和湖北多个省份,地域面积极端广袤、交通网络体系兴旺、物流便当、本钱低价,具有人口消费和物流本钱优势。河南及其周边省份人口很多,总数超5亿人,具有巨大的人口基数确保和商场消费潜力远景,对日化产品有足够需求,一起河南省作为化工大省,具有很多需求油化产品的化工企业,因而无论是日化职业仍是油化职业的下流商场需求都是旺盛且安稳的。因为历史上的区域开展不平衡,日化职业和油化职业的大型出产基地多集中于滨海,质料和终端产品需翻山越岭运输到华夏区域,物流本钱较高,在华夏区域存在必定程度上的供需不平衡,商场潜力较大。

  其次,公司及正商开展拟出资建造的年产25万吨表面活性剂、25万吨油脂化学品、50万吨洗护用品产能是引入工业相关企业、构成工业集群的根底。赞宇科技充沛发挥在技能、人才、资金等各方面的抢先优势,确保技能来历的先进性、可靠性;园区内很多运用智能化的操控和办理体系,对进一步促进我国表面活性剂工业和油脂化学品工业的技能进步和工业晋级有带动效果,智能化的生态园区契合未来科学开展方向。华夏日化生态工业园内将铺设管廊和物流通道,完成根底设施的同享,有用下降工业相关企业的运营本钱和开支,提高商场竞争力。

  公司作为细分范畴龙头企业,在日用化工职业、油脂化工职业具有必定影响力,与多家大型上下流企业长期保持杰出的协作关系。估计在日化生态工业园区项目施行的进程中,公司将与工业相关企业洽谈协作。终究协作形式,将依据项目实行需求及协作方的实践状况详细确认,终究以相关方签定的合同约好为准。

  上市公司将依据相关法规及《公司章程》的要求,及时实行相应的信息发表责任及抉择计划流程。

  (3)《布告》显现,正商开展为公司持股5%以上的股东,本次一起出资构成相关买卖。你公司董事会审议经过了《关于与相关方一起出资树立公司并出资建造项目暨相关买卖的计划》(以下简称《计划》),并拟将其提交股东大会审议。

  请阐明计划的详细内容,是否一起触及树立河南赞宇及河南赞宇对外出资事项,如是,请参照《中小企业板信息发表事务备忘录第13号:上市公司信息发表布告格局》附件第2号《上市公司相关买卖布告格局》和第6号《上市公司对外(含托付)出资布告格局》的要求弥补发表相关信息。

  回复问题1(3)

  在经公司第五届董事会第三次会议抉择审议经过,并拟提交股东大会审议的《关于与相关方一起出资树立公司并出资建造项目暨相关买卖的计划》中,公司首要抉择计划事项为:

  (1)公司与鹤壁宝山经济技能开发区管委会签署《赞宇科技华夏日化生态工业园项目出资协议》;

  (2)公司与正商开展在鹤壁宝山经济技能开发区一起出资树立河南赞宇,并以河南赞宇为主体出资建造赞宇科技华夏日化生态工业园项目。

  该计划的详细内容为公司与正商开展一起树立子赞宇科技集团股份有限公司关于对深圳证券交易所问询函的回复公告公司河南赞宇,并以河南赞宇为主体出资建造赞宇科技华夏日化生态工业园项目,不触及河南赞宇对外出资事项。赞宇科技华夏日化生态工业园项目总出资额约35亿元,其间公司与正商开展一起出资额约20亿元,其间注册资本金约6亿元,剩下部分约14亿元由河南赞宇经过告贷、银行融资、前期项目运营的回笼资金等方法处理。河南赞宇树立时注册资本金为1亿元,其间公司以现金出资人民币5100万元,出资占比为51%,正商开展以现金出资4900万元,出资占比为49%;后期河南赞宇拟依据项目施行的资金需求进一步添加注册资本金直至6亿元,添加的资本金由股东依据持股份额同份额承当。后续河南赞宇增资事项,公司将依据法律法规及《公司章程》要求进行发表并实行抉择计划程序。

  问题2、《布告》显现,项目分三期建造。请弥补发表各期项意图详细状况,包含但不限于出资标的、开发建造周期、出资规划及估计资金投入状况,并阐明各期项意图首要产品类型及产能状况。

  回复问题2:

  项目建造内容开端规划包含年产能25万吨表面活性剂、25万吨油脂化学品、50万吨洗护用品、引入品牌日用化学品工业、以及配套的包装、原材料、仓储、物流等。项目分三期建造,一期项目建造内容开端规划为年产25万吨表面活性剂、50万吨洗护用品,计划从2019年10月开端发动规划规划等前期工作,于2021年10月底前投产;二期项目建造内容开端规划为25万吨油脂化学品,待一期项目投产后发动建造,计划于2022年12月底前投产;三期项目为引入品牌日用化学品企业及配套的包装、原材料、仓储、物流等,依据一、二期项意图发展状况和协作项目引入状况确认,计划2024年12月底前建成。一期和二期项目分期建造、分期检验、分期投产。

  (1)25万吨表面活性剂

  本项目拟建磺化车间以及酰胺化车间。磺化车间建造赞宇科技集团股份有限公司关于对深圳证券交易所问询函的回复公告5.0t/h多功能磺化设备4套,具有出产规划和出产灵活性的特色。可依据商场需求出产直链烷基苯磺酸(简称LAS)、脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠(简称AES)、烯基磺酸钠(简称AOS)、脂肪醇赞宇科技集团股份有限公司关于对深圳证券交易所问询函的回复公告硫酸钠(简称K12)等多种表面活性剂;配套建造喷粉设备,首要出产粉状的K12/AOS产品。

  本项意图酰胺化车间,建有脂肪酸单乙醇酰胺(简称CMEA)和椰油酰胺丙基甜菜碱(简称CAB)、椰油酰胺丙基氧化胺(简称CAO)出产设备。

  (2)25万吨油脂化学品

  本项目拟建年产14万吨油酸、年产6万吨脂肪酸出产设备,配套年产1.5万吨甘油出产设备、年产3.5万吨生物质沥青出产设备。

  (3)50万吨洗护用品

  本项目拟建年产20万吨洗衣粉出产设备,配套建造年产5万吨泡花碱出产设备;新建液体洗涤剂出产设备,拟定规划为年产30万吨的液体洗涤剂。

  资金投入状况预估如下:前期费用约1,950万元,土地购置费约11,900万元,固定资产出资约135,850万元,共用工程出资约12,300万元,智能化和信息化出资约5,500万元,不行预见费约2,800万元,流动资金约30,000万元,以上算计约200,000万元。

  上述建造计划仅为依据现有已知状况的开端概算,详细需要结合与详细协作计划、项目实践进展等要素进行进一步调整。公司将依据相关法规要求,及时实行相应的抉择计划和批阅程序并发表相关信息。

  问题3、《布告》显现,项目悉数达产后,估计完成年产量约100亿元,完成利税约8亿元。请阐下一年产量和完成利税的详细测算进程及测算依据并充沛提示相关危险。

  回复问题3:

  项目悉数达产后,估计完成年产量约100亿元,完成利税约8亿元。其间公司控股的项目,达产后估计完成年产量约60亿元,其间(1)25万吨表面活性剂(包含10万吨AES、7万吨LAS、1.3万吨AOS、1.5万吨K12及5.2万吨其它产品)年收入15亿元;(2)25万吨油脂化学品(包含14万吨油酸、6万吨脂肪酸、1.5甘油及3.5万吨其它产品)年收入13亿元;(3)洗护用品(包含20万吨洗衣粉、12万吨餐具洗涤剂及18万吨其他衣物洗涤剂)公司完成年收入32亿元。合计年利税约5亿元。公司产品的均匀毛利润率为13%,企业所得税税率为25%。达产后估计河南赞宇将完成年利润3.15亿元,所得税1.05亿元,增值税及附加税0.8亿元,合计约5亿元。公司对工业相关企业的产量和利税预估约为40亿元产量,3亿元利税。

  《出资协议》中触及的项目产能、产量及利税规划,仅为各协作方的战略方针及初期规划,在项目实行中将依据实践状况进行调整。公司将进一步实行相关信息发表责任及审议程序,上述事项并不构成上市公司对未来成绩的许诺。

  【危险提示】

  (1)如宏观政策环境等要素影响,终究协作方针的完成尚存在不确认性。

  (2)如项目进展不及预期,或许导致影响项目后续出资的危险。

  问题4、你公司应予阐明的其他事项。

  回复问题4:

  无。

  特此布告!

  赞宇科技集团股份有限公司

  董事会

  2019年9月19日

(职责编辑:DF381)

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